证券代码：002041      证券简称：登海种业        公告编号：2023-017

              山东登海种业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）下午 14：

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 12 日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 6 月 12 日上午 9：

网系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 12 日上午 9：15 至 2023 年 6

月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

司培训中心三楼会议室

方式召开

民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况

    出席会议的总体情况

    本 次股东 大会出 席会议 的股东 及股东 代表 共8 人，代 表股份

事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了

本次股东大会。

   现场会议出席情况

   出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，所持有公司有表决权的

股份 532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。

   网络投票情况

   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6

人，所持有公司有表决权的股份为 3,558,607 股，占公司股份总数的

   通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表股

份 3,558,607 股，占公司股份总数的 0.4044%。其中：通过现场投票

的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通

过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,558,607 股，占上市公司总

股份的 0.4044%。

    二、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方

式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 536,474,466 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9994％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 3,555,207 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.9045％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0955％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （二）以累积投票的方式审议通过了《关于增选公司第八届监事

会监事的议案》

  表决结果:

会非职工代表监事；

  所获得的同意选举票数为 536,441,767 票，占出席会议有表决权

股份总数的 99.9933％；

  其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 3,522,508 票，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9856％。

会非职工代表监事。

  所获得的同意选举票数为 536,349,767 票，占出席会议有表决权

股份总数的 99.9761％；

  其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 3,430,508 票，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4003％。

  上述 2 位监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分

之一以上同意，当选为本公司第八届监事会监事。

  新当选的监事王玉玲女士、吴晓燕女士与公司现任第八届监事会

监事共同组成公司第八届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日

起至公司第八届监事会任期届满之日止。最近二年内曾担任过公司董

事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单

一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

     三、律师出具的法律意见

     北京德恒（济南）律师事务所胡琦秀律师、董慧利律师出席并见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

     本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议

均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

     四、备查文件

议；

司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                       山东登海种业股份有限公司

                             董事会

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