因违规将境内外汇转移到境外，网银在线收到国家外汇局开出的近3000万元罚单。国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示，网银在线(北京)科技有限公司(网银在线)因违反规定将境内外汇转移境外，在2019年11月20日被处以29432687.16元人民币罚款。

对此，网银在线回应称，该事件系2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏漏，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。“该业务内部排查发现问题后已全部关停，商户全部清退。”

此外，网银在线表示：公司对业务管理进行严肃反思和整改，对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定，并真诚感谢监管部门的指导。

近年来，外管局针对虚假、欺骗性外汇交易等违规行为持续高压打击。2018年5月，智付支付曾因办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务，并为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供相应支付服务被外管局处以1590.8万元罚款，被央行处以2561.4万元罚款。